中銀借款横領事件：反汚職裁、ピサルーク中銀元副総裁に保釈金５００万フリヴニャ設定

高等反汚職裁判所は、２０１４年にウクライナ中央銀行がＶＡＢ銀行に供与した１２億フリヴニャ規模の安定借款を横領した容疑で拘束された人物のうち、元中銀第一副総裁であるオレクサンドル・ピサルーク容疑者に対する未決囚予防措置として、保釈金５００万フリヴニャを設定した。

１５日、カテリーナ・シローカ予審判事が判決を下した。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同判決によれば、ピサルーク容疑者は、居住する自治体の外に出てはならず、同案件の他の容疑者との対話も認められない他、国外渡航を可能とする旅券等も提出しなければならないとのこと。

これに先立ち、１１月１１、１２日、国家汚職対策局（ＮＡＢＵ）は、中央銀行の当時と現在の職員合計８名に対して、ウクライナ中央銀行がＶＡＢ銀行に供与した１２億フリヴニャ規模の安定借款を横領した容疑を伝達していた。

特別汚職対策検察（ＳＡＰ）は、反汚職裁判所に対して、本件を起訴し、最終判決が出るまでの容疑者に対する未決囚予防措置として、２５０万フリヴニャから３０００万フリヴニャの保釈金を設定した上での逮捕を要請していた。

また、今回の捜査には、ライフアイゼン銀行のオレクサンドル・ピサルーク氏も容疑者に加わっているという。同氏は、２０１５年まで中央銀行の副総裁職を務めていた。

ＮＡＢＵは、今回の容疑を次のように説明している。２０１４年１０月、「問題のある銀行」カテゴリーに加えられていたＶＡＢ銀行は、中央銀行に対して、不動産を担保とした安定借款供与を要請。この際、ＶＡＢ銀行が同要請に必要な書類を全て提出しなかったにもかかわらず、中央銀行幹部は、法に反する形で同銀行の要請に応えたという。

ＮＡＢＵの説明では、その際、中央銀行への担保に出された不動産は、資産評価報告書の捏造を通じて約２５倍の価格に引き上げられていたという。捜査班の評価では、当該不動産の資産額は７２６２万フリヴニャであったが、ＶＡＢ銀行は当時１８億フリヴニャとしていた。

これを受けて、中央銀行はＶＡＢ銀行に対して、１２億フリヴニャの安定借款を供与したと伝えられている。

加えて、ＮＡＢＵは、ＶＡＢ銀行は、これまでにも中央銀行から３０億フリヴニャを借款として受け取っており、償却されていないという。２０１４年時点では、同銀行は既に支払い能力がないと認定されていたと説明された。

また、本件の中央銀行から受け取った１２億フリヴニャの安定借款は、２年間の期限が過ぎた現在も償却されていないという。