汚職対策局、ＶＡＢ銀行所有者に容疑を伝達

１３日、特別汚職対策検察（ＳＡＰ）が発表した。

発表には、ＮＡＢＵが中銀安定借款１２億フリヴニャ横領容疑をＶＡＢ銀行の所有者・元総裁に同容疑を伝達したと書かれている。

なお、オレフ・バフマテューク氏がＶＡＢ銀行の所有者として知られている。

また、容疑者の現在所在地が不明なため、同容疑の伝達は、郵送され、同人物の居住登録地に応じた関連機関職員により届けられたと書かれている。

これに先立ち、１１月１１、１２日、国家汚職対策局（ＮＡＢＵ）は、中央銀行の当時と現在の職員合計８名に対して、ウクライナ中央銀行がＶＡＢ銀行に供与した１２億フリヴニャ規模の安定借款を横領した容疑を伝達していた。

特別汚職対策検察（ＳＡＰ）は、反汚職裁判所に対して、本件を起訴し、最終判決が出るまでの容疑者に対する未決囚予防措置として、２５０万フリヴニャから３０００万フリヴニャの保釈金を設定した上での逮捕を要請していた。

また、今回の捜査には、ライフアイゼン銀行のオレクサンドル・ピサルーク氏も容疑者に加わっているという。同氏は、２０１５年まで中央銀行の副総裁職を務めていた。

ＮＡＢＵは、今回の容疑を次のように説明している。２０１４年１０月、「問題のある銀行」カテゴリーに加えられていたＶＡＢ銀行は、中央銀行に対して、不動産を担保とした安定借款供与を要請。この際、ＶＡＢ銀行が同要請に必要な書類を全て提出しなかったにもかかわらず、中央銀行幹部は、法に反する形で同銀行の要請に応えたという。

ＮＡＢＵの説明では、その際、中央銀行への担保に出された不動産は、資産評価報告書の捏造を通じて約２５倍の価格に引き上げられていたという。捜査班の評価では、当該不動産の資産額は７２６２万フリヴニャであったが、ＶＡＢ銀行は当時１８億フリヴニャとしていた。

これを受けて、中央銀行はＶＡＢ銀行に対して、１２億フリヴニャの安定借款を供与したと伝えられている。

加えて、ＮＡＢＵは、ＶＡＢ銀行は、これまでにも中央銀行から３０億フリヴニャを借款として受け取っており、償却されていないという。２０１４年時点では、同銀行は既に支払い能力がないと認定されていたと説明された。

また、本件の中央銀行から受け取った１２億フリヴニャの安定借款は、２年間の期限が過ぎた現在も償却されていないという。